Kraken раскроет информацию о пользователях

Федеральный суд обязал криптовалютную биржу Kraken передать информацию о счетах и транзакциях пользователей в налоговую службу.

Налоговое управление США подало ходатайство в суд Северного округа Калифорнии в феврале 2023 года — сразу после того, как криптобиржа урегулировала обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах с SEC. Представители ведомства утверждают, что в 2021 году они направили Kraken повестку, которую биржа не выполнила.

«Налоговая служба проводит расследование с целью установления личности и правильности обязательств по федеральному подоходному налогу американских лиц, которые проводили операции с криптовалютой в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах», — говорится в петиции.

Правительство считает, что у налогового органа есть веские основания для запроса материалов, перечисленных в повестке. Председательствующий судья Джозеф К. Сперо постановил, что ведомство имеет право «получать информацию, имеющую даже потенциальное отношение к текущему расследованию, без учета ее приемлемости».

Согласно пятничному предписанию, Kraken должна раскрыть полную информацию о клиентах, включая полные имена, псевдонимы или идентификаторы пользователей, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, физические адреса, номера телефонов и адреса электронной почты. Требование распространяется на всех пользователей, которые совершали транзакции с криптовалютными активами с совокупной стоимостью равной или превышающей $20 000 в период с 2016 по 2020 год.

Налоговая служба охотится за клиентами криптобирж

Это уже не первый раз, когда криптобиржи подвергаются давлению со стороны налогового управления. В ноябре 2017 года Coinbase выполнила решение федерального суда в Сан-Франциско, который обязал компанию раскрыть ведомству данные о клиентах. Постановление обязывало платформу предоставить налоговому агентству идентификационные данные пользователей, которые в период с 2013 по 2015 год совершили транзакции на сумму свыше $20 000 долларов. Ведомство нацелилось на криптовалютных налоговых уклонистов, и Coinbase оказалась втянутой в погоню за информацией. Юридическая тяжба с Coinbase неоднократно упоминалась в судебном деле против Kraken.

Источник