Родители главы FTX могут быть замешаны в махинациях

Родители главы FTX могут быть причастны к финансовым махинациям. Об этом сообщил юрист Джон Дитон. Он указал на многочисленные случаи, когда родители опального основателя получали финансовую выгоду от криптобиржи до ее банкротства, что вызывает подозрения в их причастности к мошенничеству. Напомним, что сам Сэм Бэнкман-Фрид на данный момент находится в тюрьме.

По словам Дитона, Бэнкман-Фрид перевел 10 миллионов долларов на счет FTX от своего имени, который затем подарил своему отцу Джозефу Бэнкману. Этот подарок был сделан в 2021 году с использованием пожизненного освобождения от налога на имущество и дарение, что позволило передать всю сумму практически без налогов.

Родители SBF могут быть причастны к использованию средств клиентов

Как утверждает Джон Дитон, средства для подарка поступили из кредита, предоставленного Alameda Research, дочерней фирмой FTX. Также Джозеф Бэнкман, профессор корпоративного и налогового права в Стэнфордской школе права, якобы помог своему сыну создать подставные компании, которые использовались для мошенничества, связанного с FTX.

Более того, Дитон подчеркивает политические связи семьи Бэнкман-Фрид. Поскольку Джозеф Бэнкман ранее поддерживал сенатора-демократа Элизабет Уоррен. Мать Бэнкмана-Фрида, Барбара Фрид, руководит комитетом политических действий (PAC), который помогает демократам.

Помимо этого Дитон выразил обеспокоенность по поводу близости основателя FTX к нынешнему председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслеру, демократу на протяжении всей жизни. Он задается вопросом, повлияли ли миллионы долларов на встречи Генслера с Бэнкман-Фридом, который потом сделал пожертвование Демократической партии.

Кроме того, Дитон указал, что родители основателя FTX владели недвижимостью на Багамах, которая была приобретена на средства ныне несуществующей криптовалютной биржи.

Юрист хочет узнать, почему Джозефу Бэнкману было разрешено сохранить 10 миллионов долларов, подаренных фондами FTX, и почему ни один из родителей не столкнулся с обвинениями в крахе биржи.

Разоблачения юриста бросают тень на родителей главы FTX

Поскольку расследование падения биржи FTX продолжается, эти разоблачения бросают тень на роль родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в этом деле. Сложная сеть финансовых транзакций в сочетании с политическими связями поднимает дополнительные вопросы о степени причастности родителей Бэнкмана-Фрида предполагаемому мошенничеству со средствами клиентов.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник