Глава криптобиржи Binance ушел в отставку. Его обвиняли в пособничестве террористам и наркокартелям

Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, Чанпэн Чжао, признал себя виновным в деле об отмывании денег в США. Чтобы уладить конфликт, он объявил о своей отставке и согласился лично заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Компания Binance также признала свою вину и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Эта сделка была заключена с американскими властями, чтобы положить конец уголовному расследованию, которое началось в 2018 году.

Чанпэн Чжао может быть приговорен к 10 годам тюремного заключения. Основатель биржи отреагировал на события в своем бывшем аккаунте Twitter, заявив: «Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance… Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность».

По словам основателя, он собирается сделать перерыв, так как не имел отпуска последние 6,5 лет. Он также сообщил, что планирует заниматься инвестированием, но не планирует становиться генеральным директором другого стартапа. На его место в Binance будет назначен Ричард Тенг, глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Уход Чжао стал значимым событием, так как он был одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии.

По итогам суда, который начался 21 ноября, Чанпэн Чжао был освобожден под залог в размере 175 миллионов долларов. Если он будет соблюдать условия сделки, ему грозит не более 18 месяцев тюремного заключения. В противном случае он может провести в тюрьме до 10 лет. На суде Чжао признал, что власти ОАЭ, где он жил, предлагали ему гражданство для защиты от экстрадиции в США.

Binance также должна будет выплатить штраф в размере 1,81 миллиарда долларов в течение 15 месяцев, а еще 2,51 миллиарда долларов будут конфискованы в рамках сделки. Сумма штрафа является одной из самых больших, которые когда-либо взыскивались в США по уголовному делу. Сделка с американскими властями также предусматривает, что компания будет находиться под наблюдением правительства США в течение пяти лет для регулирования соблюдения санкций.

США обвиняют Binance в махинациях и пособничестве ХАМАС. Власти США подали судебный иск против Binance по делу о нарушении правил борьбы с отмыванием денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Криптобиржа также обвинялась в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении инвесторов в заблуждение относительно надзорных механизмов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявляла претензии к Binance и Чжао, что они публично заявляли, что клиентам из США запрещено осуществлять транзакции на бирже, но на самом деле они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Через Binance совершались многомиллионные транзакции между клиентами из США и Ирана. Кроме того, через нее проходили платежи, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков и действиям ХАМАС. Было совершено 1,1 миллиона транзакций на общую сумму более 898 миллионов долларов между клиентами из США и Ирана. Группировка ХАМАС использовала заблокированные криптокошельки для сбора средств через социальные сети. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) представила фрагменты внутренней переписки сотрудников отдела комплаенса биржи, в которых персонал иронизировал над полученной информацией о транзакциях ХАМАС на Binance.

Министерство юстиции США также сообщило, что через Binance проводились транзакции на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии, а также в Крыму, Донецке и Луганске.