Аналитики узнали о схемах отмывания криптовалют через сайты для гэмблинга

За прошедший год с онлайн-площадок для азартных игр на криптобиржи поступило более $7 млрд в стейблкоинах, часть из них связаны с незаконной деятельностью

Компания Bitrace, специализирующаяся на анализе блокчейна, выпустила отчет, в котором заявляет о свидетельствах широкого использовании ведущего стейблкоина Tether USD (USDT) в азартных онлайн-играх. В отчете подчеркиваются риски, связанные с использованием стейблкоинов в игорном бизнесе, включая потенциальные юридические проблемы для пользователей и платформ в странах, где онлайн-гэмблинг запрещен.

В ходе расследования Bitrace выяснилось, что каналы онлайн-гэмблинга используются преступными синдикатами для отмывания украденных или полученных мошенническим путем криптовалют. Сервисы для процессинга платежей в криптовалютах, обеспечивающие расчеты с игровыми онлайн-платформами, не имеют надлежащих механизмов проверки подлинности транзакций (KYT) и борьбы с отмыванием денег (AML), что дает возможность почти свободно заводить незаконные средства на такие платформы.

Компания Bitrace проследила источники поступления средств в один из подобных сервисов и обнаружила, что их значительная часть приходила с адресов, связанных с сайтами интернет-мошенников и фишинга. Из 20 других отобранных для анализа адресов более 40% общего дохода платежных сервисов поступило от средств в криптовалюте, связанных с отмыванием денег и незаконной деятельностью.

Отчет Bitrace также свидетельствует о растущей тенденции обналичивания средств через криптовалютные биржи пользователей платформ для азартных игр. За последний год на горячие кошельки криптобирж было переведено более $7,6 млрд USDT, связанных с онлайн-гэмблингом, причем большинство переводов приходили на адреса мелких и средних бирж.

В июне французская прокуратура сообщила, что местное подразделение биржи Binance находится под следствием за «незаконное» предоставление криптовалютных услуг и «действия по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах».

Источник