CFTC оштрафовала биткоин-биржу Digitex на $15 млн

Федеральный суд США обязал криптобиржу Digitex Futures и ее CEO Адама Тодда выплатить $15 млн в качестве штрафа по иску CFTC о мошенничестве и деятельности без лицензии.

Согласно заявлению регулятора, компания пыталась манипулировать ценой нативного токена DGTX, незаконно предлагала фьючерсные контракты, не смогла зарегистрироваться в ведомстве, а также не внедрила процедуры KYC/AML.

По словам директора отдела правоприменения Яна МакГинли, Тодд якобы «накачивал» монету с помощью компьютеризированного бота.

«В период с мая по август 2020 года Digitex Futures требовала от пользователей вносить DGTX на свои счета для маржинальной торговли на фьючерсной бирже. Все лето, когда биржа готовилась к запуску, Тодд неоднократно пытался, по его словам, накачать цену токена, о чем сообщают сторонние биржи», — пояснил руководитель CFTC.

Суд также распорядился запретить деятельность Digitex и связанных с ней организаций.

В CFTC предупредили, что требующие выплат жертвам постановления, вероятно, будут исполнены не в полном размере, поскольку у правонарушителей может не хватать средств или активов для погашения.

Напомним, в апреле 2023 года суд назначил для компании Hydrogen Technology Corp. штраф в размере $2,8 млн по иску SEC о манипулировании ценой токена.

В марте регулятор добился положительного вердикта по обвинениям в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов касательно создания ими мошеннической схемы Ormenus Coin. Они выплатят $102 млн.

Источник