Экс-главу обанкротившегося Celsius Машинского арестовали

Бывшего генерального директора ныне обанкротившегося криптокредитора Celsius Алекса Машинского арестовали. Ему предъявлены обвинения по шести пунктам.

Федеральная прокуратура обвинила Машинского в манипулировании рынком и ценой нативного токена Celsius (CEL), а также в различных махинациях с ценными бумагами и мошенничестве. Если Машинского и его сообщника Рони Коэна-Павона признают виновными, им грозит несколько десятилетий тюремного заключения. Об этом сообщает Bloomberg.

«Машинский солгал о безопасности деятельности Celsius по получению дохода, прибыльности Celsius, долгосрочной устойчивости ставок вознаграждения Celsius и рисках, связанных с депонированием криптоактивов в Celsius», — заявили федеральные прокуроры.

Обвинения SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Машинский и его фирма «искажали» основную бизнес-модель компании и скрывали риски для инвесторов. Таким образом глава компании привлек миллиарды долларов за счет продажи незарегистрированных ценных бумаг и ввел инвесторов в заблуждение относительно финансового успеха компании.

«Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Например, Celsius якобы испытал дефолты по своим институциональным кредитам на сотни миллионов долларов», — заявили в SEC.

Штраф на $4,7 млн

Федеральная торговая комиссия США (FTC) также оштрафовала криптокредитора на $4,7 млн. Однако взыскание этой суммы будет приостановлено, чтобы «позволить Celsius вернуть оставшиеся активы клиентам в рамках процедуры банкротства».

Кроме того, FTC обвинила Celsius в предоставлении необеспеченных кредитов на сумму $1,2 млрд, солгав, что у нее был полис страхования пользователей на $750 млн.

Более того, теперь Celsius и его дочерним компаниям будет навсегда запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов».

«[Соучредитель Celsius Ханох] Гольдштейн и Машинский защитили себя, сняв значительные суммы в криптовалюте с Celsius за два месяца до того, как компания объявила о банкротстве. Впоследствии потребители потеряли доступ к своим сбережениям», — говорится в жалобе регулятора.

Банкротство Celsius

В 2022 году крах экосистемы Terraform Labs привел к общему спаду на крипторынке. Криптокредитор упорно отрицал большие убытки, но пользователи Celsius все равно начали выводить деньги с платформы в больших объемах. В результате в июне 2022 года криптокредитор заморозил снятие средств. Спустя месяц Celsius подал заявление о банкротстве.

После банкротства Машинский столкнулся с исками из-за ложных заявлений о безопасности криптоплатформы и сокрытии ухудшающегося финансового состояния компании. Однако он считает, что его фирма рухнула из-за «катастрофических внешних факторов» и нападок со стороны генеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Источник