Главные признаки скам-бирж

Аналитики блокчейн-компании Elliptic обозначили главные признаки скам-бирж. Объемный обзор признаков и практик, которые используют сомнительные площадки, представлен в данном отчете.

Однако, несмотря на то, что аналитики компании подробно рассмотрели признаки сомнительных криптобирж, они указывают, что все равно нельзя пока определить с максимальной точностью, какая площадка является скам-проектом. Мошенники постоянно совершенствуют собственные методы обмана трейдеров и инвесторов.

В Elliptic указали на главные признаки скам-криптобирж

Какие признаки указывают на то, что криптобиржа является скам-проектом

По мнению аналитиков Elliptic к сомнительным торговым платформам следует отнести такие биржи, которые не требуют от клиентов верификацию пользователей. В то же время даже если верификация есть, не означает, что площадка безопасна для клиентов.

Если площадка не предоставляет в публичном доступе политику борьбы с отмыванием денег (AML), это также означает, что она не соответствует требованиям по комплаенсу.

Если биржа толерантна к так называемым «грязным» цифровым активам и разрешает пользователям вносить их на кошельки, это сигнал о том, что она может быть опасной для торговли на ней. К «грязным» криптовалютам относят криптовалюты, которые пользователи получает через криптомиксеры или Darknet.

На скам-биржу может указать и отсутствие юридических данных. Если на ресурсе площадки нет практики по комплаенсу, не указана структура управления, контактные данные, сведения о менеджменте, лицензии от регуляторов, это может означать, что платформа мошенническая.

Являются ли вышеуказанные признаки скам-бирж надежными

В отчете аналитики указывают, что указанные ими признаки являются основными. Они позволяют определить, может ли биржа быть мошеннической. Однако как подчеркнули в компании, пользователи все равно могут стать жертвой злоумышленников.

В качестве примера можно указать биржу FTX. У неё было все, что определяет площадку, как надежную. Но из-за результатов действий менеджмента биржа была вынуждена прекратить деятельность. Множество инвесторов потеряли миллиарды долларов после краха FTX.

Тем не менее Сэм Бэнкман-Фрид, ее бывший глава отрицает все обвинения в свой адрес, а новое руководство площадки собирается ее перезапускать.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto New

Источник