Инвесторы хотят взыскать с FTX 400 миллионов долларов

Команда инвесторов биржи FTX хочет взыскать с нее 400 миллионов долларов. В иске, поданном в суд Соединенных Штатов по делам о банкротстве в округе Делавэр, указывается, что платформа потратила почти 400 миллионов долларов на приобретение компании Digital Assets DA AG.

После приобретения швейцарская компания стала называться FTX Europe. Теперь истцы хотят вернуть деньги, которые были потрачены на это Сэмом Бэнкменом-Фридом и его сообщниками.

Руководство биржи обвиняют в нецелевом расходовании средств на покупку сомнительного бизнеса

Группа инвесторов утверждает, что Сэм Бэнкман-Фрид приобрел Digital Assets DA AG через Alameda Research за 376 миллионов долларов, несмотря на то, что швейцарская компания имела ограниченный бизнес и имела только план развития. По мнению истцов, цель руководителей FTX состояла в том, чтобы получить доступ к европейским регуляторам, владея местной компанией.

В конце концов, как говорится в жалобе, Digital Assets DA AG помогла бирже получить лицензию на деятельность на Кипре, выкупив местную компанию за 2 миллиона евро (2,2 миллиона долларов). Более того, биржа продолжала платить DAAG, ставшей FTX Europe, миллионы долларов за ИТ-услуги и консультационные услуги.

Истцы намерены взыскать хотя бы часть средств с ответчиков — соучредителей и бывших топ-менеджеров швейцарской компании, ставшей в FTX Europe. В иске указано, что каждая передача по сделке с DAAG осуществляется с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть нынешних, или будущих кредиторов.

Таким образом, истцы могут взыскать полную сумму этих переводов, а также проценты, расходы и сборы, насколько это возможно, в пользу конкурсной массы FTX.

Сумма, открыто требуемая инвесторами, составляет не менее 323 500 000 долларов США, плюс стоимость любых дополнительных расходов. Сам же бывший генеральный директор биржи Сэм Бэнкман-Фрид ожидает двух уголовных процессов по обвинению в мошенничестве.

FTX открыла портал для заявок на компенсацию

Биржа начала прием заявок на компенсацию потерь от клиентов. После того как портал был открыт, через некоторое время он перестал работать из-за множества запросов пострадавших клиентов платформы.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник