Колин Ву о массовых задержаниях работников криптобирж

Известный азиатский журналист и эксперт Колин Ву рассказал, что большое количество руководителей высшего звена оффшорных криптовалютных бирж были задержаны китайской полицией. Их подозревают в предоставлении незаконных услуг «по выплате средств и расчетам для игорных сайтов».

Согласно исследованию аналитиков Bitrace, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на оффшорные криптобиржи в 2022 году, превысили $7,6 млрд. Колин Ву подчеркнул, что основные торговые платформы основаны гражданами КНР. Их создатели проживают в Дубае или Сингапуре, однако большинство сотрудников таких площадок работают непосредственно из Китая.

По мнению Колина Ву, криптовалютные биржи должны уделять приоритетное внимание управлению рисками фондов. Он подчеркнул, что с ростом активности в сфере онлайн-гемблинга, увеличивается приток средств на централизованные платформы (CEX). По его словам, операторы сервисов должны бдительнее относиться к комплаенс-рискам.

Среди предлагаемых решений: внедрение более тщательной проверки активности пользователей в дополнение к базовым механизмам KYC. По словам Ву, анализируя источники средств клиентов и их связь с рискованными адресами, платформы могут эффективно определять уровни риска.

При любых подозрениях, площадка должна требовать объяснений происхождения криптовалютных средств. Если пользователи пытаются перевести цифровые активы на известные незаконные адреса, биржа должна выдавать предупреждения о рисках или замораживать активы.

Кроме того важно понимание местных законов и правил, а также сотрудничество с правоохранительными органами. Платформы должны создавать профессиональные группы для рассмотрения запросов, помогая в выявлении преступников, и борьбе с незаконной деятельностью. Наконец, по мнению Ву, биржам также важно наладить партнерские отношения с компаниями, занимающимися безопасностью блокчейнов.

Источник