Kraken сообщила о проблемах из-за Deltec

Криптобиржа Kraken сообщила о проблемах с пополнением и снятием средств через банк Deltec. Интересный факт – именно этот банк и является главным банком Tether.

Это случилось после того, как торговые боты биржи Binance стали в массовом порядке осуществлять продажу токенов USDT за DAI. У этого багамского банка, стоящего за монетой USDT, ранее власти США конфисковали десятки миллионов долларов в рамках продолжающегося расследования мошенничества, связанного с криптовалютой.

Банк Deltec подозревается в мошеннических операциях

В конце июля прокурор США Восточного округа штата Вирджиния Джессика Д. Абер подала ходатайство в федеральный суд на арест трех банковских счетов, принадлежащих нью-йоркской Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUFJ) в Нью-Йорке.

В ордерах на конфискацию указывалось 105 миллионов долларов с трех счетов. По первым двум ордерам, выписанным 13 и 15 июня, было конфисковано около 39,4 млн долларов. Третий ордер был исполнен 29 июня, в результате чего было конфисковано еще 5,5 млн долларов, в результате чего общая сумма конфискованного имущества составила почти 45 млн долларов.

Согласно показаниям агентов Секретной службы США, банк Deltec искажал использование своих учетных записей MUFJ. В MUFJ заявили, что счета были «депозитарными счетами», то есть все транзакции проводились «в интересах Deltec». На самом деле счета были открыты в MUFJ компанией Deltec от имени неуказанных корпоративных клиентов.

Агент подробно указал, как десятки различных подставных компаний получали доходы от мошенничества, полученные от более чем 150 жертв. Затем средства были переведены на счета Deltec и через них. Причем переводы были структурированы таким образом, чтобы избежать проверки, которая обычно применяется к международным банковским переводам.

Deltec открыла свой «кастодиальный» счет MUFJ в сентябре 2021 года, но модели транзакций заставили MUFJ предупредить федеральные органы в апреле 2023 года о том, что Deltec, по-видимому, использует этот счет в качестве корреспондентского счета, то есть в качестве канала для международных переводов других клиентов.

MUFJ сообщил федеральным властям, что переводы были подозрительными из-за неизвестного источника средств и отсутствия четкой экономической цели у Axis Digital Limited и GTAL, двух подставных компаний, получающих мошеннические доходы и направляющих их. через учетную запись Deltec.

Агент секретной службы описывает Deltec в показаниях под присягой как «зарубежный банк, о котором известно, что он не сотрудничает с запросами иностранных правоохранительных органов.

Deltec когда-то был основным хранителем фискальных резервов, поддерживающих Tether. Документы генерального прокурора Нью-Йорка показали, что были периоды, когда у Tether не было резервов для поддержки монеты, и Deltec владеет более 26,3 млрд долларов от имени Tether по состоянию на 31 марта. 2021, почти две трети всех выпущенных на тот момент Tether.

Таким образом, очевидно, что банк замешан в самых разных мошеннических схемах, и неудивительно, что им занимаются федеральные власти США.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник