Криптовалютная преступность снизилась в 2023 году, но число программ-вымогателей выросло

Отчет Chainalysis показал, что количество денег, направляемых в кошельки, связанные с известной или подозреваемой преступной деятельностью, показали снижение доходов почти во всех категориях преступлений.

Выводы из отчета показали, что самые большие падения доходов были связаны с мошенничеством с криптовалютой. В этом году кошельки, связанные с мошенниками, получили около 1 миллиарда долларов, что на 3,3 миллиарда долларов меньше, чем 4,3 миллиарда долларов, которые они получили за первые шесть месяцев 2022 года.

Аналогичные, но меньшие падения также наблюдались для кошельков, связанных со взломом (1,12 миллиарда долларов), администраторами киберпреступников (839 миллионов долларов), рынками даркнета (59,8 миллиона долларов), магазинами мошенников (44,1 миллиона долларов).

Chainalysis отмечает, что большое падение денежных средств, поступающих к мошенникам в 2023 году, следует за таким же резким падением курсов криптовалют, наблюдавшимся в период между первыми шестью месяцами 2021 и 2022 годами.

Что еще более примечательно, падение 2023 года происходит в то время, когда цены на криптовалюту растут, что обычно коррелирует с более высокими уровнями доходов мошенников, поскольку новые, менее опытные покупатели выходят на рынок в попытке извлечь выгоду.

Что скрывается за цифрами?

Ким Грауэр, директор по исследованиям фирмы, сказал SC Media, что почти повсеместное падение доходов от криптовалюты для преступников, вероятно, связано с рядом факторов, таких как повышенное внимание к сектору со стороны правоохранительных органов и регулирующих органов, использование более передовых технологий для выявления и сопоставления различных преступлений и повышения общей осведомленности о рисках, связанных с пространством криптовалюты.

Это сообщение о риске может быть особенно мощным после того, как крупные инвестиционные компании, такие как FTX и Celsius, обанкротились из-за широко распространенных обвинений в мошенничестве.

Внезапное исчезновение двух крупных мошенников с инвестициями в криптовалюту — Vidilook и Chai Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management, которые в совокупности украли у жертв сотни миллионов долларов, может частично объяснить падение доходов.

Тем не менее, Chainalysis заявила, что обычно ожидается, что новые мошенники быстро заполнят пустоту, оставленную Vidilook и Chai Tai. Особенно резкий спад после их ухода может быть признаком того, что потребители становятся более осторожными в отношении криптовалютного пространства в целом, поскольку за эти годы оно приобрело сомнительную репутацию.

Программы-вымогатели остаются исключением

В выводах Chainalysis есть довольно большое предостережение. Одним из видов преступлений, связанных с криптовалютой, денежные потоки которого фактически увеличились по сравнению с 2022 годом, были программы-вымогатели, возможно, величайшее бедствие в области кибербезопасности на сегодняшний день.

Кошельки, связанные с операторами программ-вымогателей, за июнь пополнили свою казну почти на 450 миллионов долларов, что позволило преступной индустрии достичь второго по величине годового дохода после 2021 года, когда злоумышленники-вымогатели присвоили в общей сложности 939 миллионов долларов. Данные также показывают увеличение как очень крупных, так и очень мелких платежей выкупа, а также более высокие диапазоны платежей, которые указывают на то, что потолок затрат на программы-вымогатели продолжает расти.

Это представляет собой резкое изменение по сравнению с январем, когда Chainalysis сообщил, что доходы от программ-вымогателей, по-видимому, резко упали, но все же в целом соответствуют тому, что обнаружили другие компании с уникальными наборами данных о программах-вымогателях и киберстраховщиках , а именно, активность заметно снизилась только в 2022 году. вернуться с ревом, начиная где-то в первом квартале 2023 года.

Источник