Росфинмониторинг рассказал о новой схеме криптоскама

Мошенники начали обзванивать жертв с предложением легализовать криптовалютный доход, выяснили в финансовой разведке

Злоумышленники в РФ стали обзванивать жертв, предлагая легализовать доход от криптовалютных инвестиций для отчетности в налоговую. Об этом в интервью СМИ заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, схему стали активно развивать после появления сообщений о том, что одна из криптобирж «собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки». О какой именно бирже шла речь, неясно. На фоне этих сообщений злоумышленники также стали предлагать «помощь» по выводу криптовалютных средств с торговых площадок, добавил Негляд.

«Мы предупреждаем население, что сообщения и звонки от имени сотрудников Росфинмониторинга с просьбой сообщить персональные данные, банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию — это, конечно, мошенничество», — подчеркнул замдиректора финансовой разведки.

Чтобы снизить мошенническую активность, российские власти хотят взяться за криптовалютные биржи. По словам Негляда, Росфинмониторинг поддерживает идею обязать криптобиржи идентифицировать своих клиентов. Он отметил, что пакет законопроектов на эту тему «уже обсуждается в правительстве». Ранее с такой же инициативой выступила Генпрокуратура РФ.

Впрочем, детали законопроекта остаются неясны. Как именно российские власти собрались обязать криптобиржи ввести верификацию, также неясно. По состоянию на июль 2023 года в стране физически не расположилась ни одна иностранная криптоплощадка.

Московская криптобашня

Единственная российская биржа криптовалют с физическим присутствием в РФ расположилась в «Башне Федерации Восток» и уже успела оказаться под санкциями США. Также, по данным британских аналитиков, через нее успешно отмыли криптовалюту, связанную со взломом Atomic Wallet.

В феврале 2023 года зампредседателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов посетовал, что криптобиржи в бизнес-центре «Москва-Сити» помогли вывести из РФ около ₽500 млн в биткоине (BTC) без какой-либо верификации пользователей. По его словам «в “Сити” есть криптобиржи», где дропперы без предъявления паспортов свободно покупают криптовалюту. При этом биржи «легально работают» в бизнес-центре, подчеркнул он.

О каких именно биржах шла речь, Кузнецов уточнять не стал. Однако Garantex не единственная площадка, которая расположилась в «Москва-Сити». В конце 2021 года издание Bloomberg выяснило, что башня «Восток» бизнес-центра пользовалась успехом среди десятка криптовалютных обменников на протяжении нескольких лет. Издание узнало, что как минимум четыре компании находясь в комплексе помогали отмывать деньги, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года. Суммарно эти компании помогли отмыть $1,6 млрд.

Источник