Руководству FTX удалось вернуть ликвидные активы биржи на $7 млрд

Бывшее руководство криптоплатформы использовало по своему усмотрению средства клиентов с момента своего основания, утверждается в судебных документах

Биржа FTX смогла восстановить $7 млрд ликвидных активов, согласно отчету (1704), опубликованному 26 июня на сайте юридической компании Kroll. Новое руководство платформы сообщило, что достигло «существенного прогресса» в возврате средств клиентов, незаконно потраченных основателями и бывшими управляющими FTX.

Управляющие FTX начали заниматься возвратом средств от получателей пожертвований экс-главы биржи Сэма Бэнкмана-Фрида и его бывших коллег еще в конце декабря 2022 года. В компании заявили, что, если переведенные ранее средства не будут возвращены добровольно, представители FTX обратятся в суд с требованием вернуть не только сами деньги, но и проценты по ним, которые будут начисляться с даты подачи документов в суд.

Руководитель по реструктуризации FTX Джон Рэй также заявил в отчете, что основатели группы компаний FTX использовали средства клиентов по своему усмотрению с начала работы платформы.

«С момента создания биржи FTX.com группа FTX объединяла депозиты клиентов и корпоративные средства и бесконтрольно использовала их по указанию и по замыслу предыдущих руководителей», — утверждает Рэй.

В отчете описываются новые подробности схем, по которым Сэм Бэнкман-Фрид и его коллеги выводили средства с биржи. FTX создала компанию North Dimension, которая была ложно описана как фирма по торговле криптовалютами с 2 тыс. контрагентами и среднемесячным объемом торгов в $10 млн. На самом деле это была подставная компания, которую FTX использовала для приема денег от клиентов и вывода средств для багамской биржи, утверждается в документах.

Когда один из сотрудников биржи обнаружил это и выразил обеспокоенность тем, что счета North Dimension используются для снятия средств клиентов биржи FTX, и компания уволила его, говорится в отчете.

На момент подачи заявления о банкротстве в ноябре 2022 года биржа FTX.com задолжала клиентам около $8,7 млрд, говорится в документах. Управляющим удалось восстановить большую часть этих средств, в том числе за счет требований по возврату политических и благотворительных пожертвований.

В начале июня музей Metropolitan согласился вернуть $550 тыс., полученные в качестве пожертвования от криптобиржи FTX весной 2022 года. Чуть ранее университет Торонто согласился вернуть почти $500 тыс., которые он получил от криптобиржи.

Источник