С 1 сентября криптокомпании Англии будут передавать всю информацию о клиентах

С 1 сентября криптокомпании Англии станут передавать всю информацию о своих клиентах. Речь идет о правилах Группы разработки финансовых мер (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, известные под общим названием «Правило о поездках».

Как указано в заявлении Управления финансового надзора. (FCA) такие меры позволят Англии соответствовать стандартам FATF, установленными в 2019 году. Великобритания приняла закон, вводящий в действие «Правило о поездках» в июле 2022 года.

С 1 сентября криптокомпании Англии должны передавать сведения о своих клиентах

Как известно, «Правило о поездках» требует, чтобы все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) передавали информацию о клиентах при осуществлении переводов, чтобы помочь выявить подозрительные транзакции.

Английские криптокомпании полностью внедрят правило к 1 сентября при отправке или получении криптоактивов в Великобритании или юрисдикциях, которые уже внедрили это правило. Они будут нести ответственность за соблюдение требований при использовании сторонних поставщиков.

При совершении сделок в юрисдикциях, в которых не применяется «Правило о поездках», британская компания-отправитель должна предпринять шаги, чтобы определить, способен ли получатель каким-либо образом получать требуемую информацию, а также собирать и хранить информацию. Когда британский криптобизнес является получателем перевода, он должен действовать по своему усмотрению.

Английские криптокомпании сталкиваются с растущим количеством требований со стороны регуляторов

Компании, занимающиеся криптоактивами в Великобритании, сталкиваются с растущим числом нормативных требований. Новые маркетинговые стандарты FCA вступают в силу в октябре. Зимой этого года был представлен документ о комплексной регуляции криптовалют в стране.

Напомним, что FATF – это межправительственная организация, созданная в 1989 году странами G7. Ее основная цель заключается в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем разработки и продвижения глобальных политик и стандартов.

С момента своего создания FATF расширила свой мандат, включив в него новые и возникающие угрозы мировой финансовой системе. В 2001 году организация включила в свою повестку дня вопрос о финансировании терроризма, признав, что террористическим организациям также требуется финансирование для осуществления своей деятельности.

Одной из ключевых функций FATF является оценка того, осуществляют ли страны необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нее входят 39 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Японию. FATF также работает с рядом международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник