​С личного кошелька основателя TFL перевели 1 млн долларов на Binance

Что произошло? 26 июня с кошелька, принадлежащего основателю компании Terraform Labs (TFL) До Квону, был совершен перевод на другой адрес в размере 1 млн долларов в стейблкоинах USDC. Как сообщает издание Digital Asset, монеты с нового кошелька были мгновенно переведены на криптобиржу Binance, что может быть связано с попыткой обналичить средства. При этом сам предприниматель в настоящий момент отбывает тюремное заключение в Черногории за подделку паспорта.

Новость на сайте Digital Asset

Что еще известно? Кошелек под названием «‎Ether Wallet 4», с которого был совершен перевод, является одним из шести личных кошельков До Квона (два кошелька Terra и четыре Ethereum). По данным Digital Asset, основатель TFL несколько раз переводил монеты на этот кошелек перед тем, как совершить с него транзакцию на новый «‎Кошелек А» 26 июня. Общая история транзакций «‎Кошелька А» насчитывает 15 операций.

По словам профессора Хансунгского университета Чо Джэ Ву, До Квон продолжал выводить имеющиеся у него активы даже после ареста в марте текущего года, и местной полиции необходимо выяснить, кто ему содействует. Он также добавил, что Binance придется активно сотрудничать со следствием в случае, если правоохранители инициируют расследование в отношении активности «‎Кошелька А».

Какие события предшествовали? В июне южнокорейские прокуроры потребовали заморозить активы Квона на миллионы долларов. По их мнению, средства были переведены в банк с кошелька НКО Luna Foundation Guard, изначально созданной для поддержки блокчейн-экосистемы Terra и принадлежащей основателю TFL. В том же месяце суд Черногории приговорил Квона к четырем месяцам тюрьмы за использование поддельного паспорта при попытке покинуть страну в марте 2023 года.

Ряд других стран расследует крах Terra в мае 2022 года, повлекший убытки инвесторов на десятки миллиардов долларов. По данному делу ордера на арест Квона выдали Интерпол и Южная Корея, гражданином которой он является. Собственные расследования ведут прокуратура и регулятор ценных бумаг США, а также полиция Сингапура. Коллективные иски против TFL и Квона также подали инвесторы из Кореи, США и Сингапура.

После освобождения Квона Черногория рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Южную Корею либо США, власти обеих стран намерены добиться присутствия предпринимателя на внутренних судебных разбирательствах.

Источник