Сразу 18 венчурных компаний обвинены по делу о мошенничестве FTX

Стало известно, что 18 ведущих инвестиционных компаний венчурного капитала (VC), в том числе Temasek, Sequoia Capital, Sino Global и Softbank, названы ответчиками по коллективному иску, поданному в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии (США). Дело в том, что их обвиняют в той или иной степени связи с обанкротившейся криптобиржей FTX.

В иске утверждалось, что инвестиционные организации несут ответственность за «помощь и подстрекательство» к мошенничеству, совершенному представителями FTX. В документе утверждается, что ответчики использовали свою «власть, влияние и толстые карманы, чтобы довести крах FTX до многомиллиардного масштаба».

В иске подчеркнуто, что криптовалютная биржа FTX нарушила сразу несколько законов о ценных бумагах и незаконно присвоила средства своих клиентов. В то же время венчурные капиталисты-ответчики утверждали, что в их сотрудничество с данной компанией «все чисто». Таким образом сторона обвинения заявила, что эти учреждения «напрямую содействовали и вступили в сговор с целью совершения преступления и/или помогали в организации мошеннической деятельности FTX Group для извлечения собственной финансовой и профессиональной выгоды».

Сторона обвинения заявила, что «ответчики также сделали многочисленные вводящие в заблуждение заявления о бизнесе, финансах, операциях и перспективах FTX. Это было осуществлено с целью побудить клиентов инвестировать, торговать и вносить активы на счета платформы». В иске утверждалось, что венчурные компании полностью поручились за безопасность и стабильность торговой платформы и заверяли своих клиентов в отсутствие рисков.

Компания Temasek была одним из первых инвесторов FTX с вложениями в размере $275 млн. Данная организация поддерживается государственными структурами Сингапура и текущие обвинения ставят власти в неудобное положение из-за потенциальной неспособности осуществлять надзор.

Источник