США выгоняют еще одну криптоплатформу

Департамент финансовой защиты и инноваций США (DFPI) распорядился, чтобы CryptoFX прекратила операции в штате Калифорния, заявив, что она нарушает законы о ценных бумагах.

По утверждению регулятора, CryptoFX и два ее промоутера нарушили законы штата, поскольку предлагали и продавали неквалифицированные ценные бумаги, чем вводили инвесторов в заблуждение. Теперь компания должна прекратить привлечение инвестиций и предоставление ложных сведений о доходах в штате.

Что натворила CryptoFX

В DFPI считают, что с февраля 2022 года CryptoFX просила инвестировать в свою платформу, чтобы получить дополнительную прибыль. Команда проекта сообщила, что инвесторы могут ожидать возврата своих инвестиций в криптоактивы каждые три месяца. Сумма инвестиций составляла от $5000 до $20 000 с человека.

«Чтобы максимизировать привлечение инвесторов, CryptoFX использовала реферальную программу, которая работала как многоуровневая маркетинговая схема. Через программу CryptoFX выплачивала реферальные бонусы инвесторам, которые привлекали новых инвесторов», — утверждает регулятор.

При этом реферальные бонусы были получены из фиксированного процента от платежа вновь привлеченного инвестора. Таким образом, платформа использовала «схему Понци».

«CryptoFX обманывает людей, не обеспечивая обещанную прибыль от предполагаемых инвестиций. Несмотря на многочисленные просьбы, средства инвесторов так и не были возвращены. В результате инвесторы CryptoFX понесли существенные финансовые потери», — заявили в DFPI.

CFTC усложнит жизнь криптомошенникам

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) включилась в борьбу с криптомошенниками. Заявление последовало на фоне сообщений о том, что регулятор подал гражданский иск против Justby International Auctions. Комиссия утверждает, что компания провернула аферу, в результате которой обчистила клиентов на $1,3 млн.

Житель Нью-Йорка Уильям Ичиока создал венчурный фонд и подделал документы, чтобы показать значительные доходы от криптоторговли. В результате жертвы мошенника вложили в компанию миллионы долларов. Взамен Ичиока показывал им поддельные результаты сделок.

Чтобы обезопасить инвесторов, CFTC выпустила предупреждение о росте подобных мошеннических афер. Регулятор просит избегать предложений торговать криптовалютами, поступающих от людей, с которыми они знакомятся через приложения для знакомств или социальные сети.

Источник