Tether подозревают в спонсировании терроризма

Tether подозревают в спонсировании группировок террористов и экстремистов. Эмитент приобрел коммерческие бумаги у нескольких финансовых учреждений. Одно из них – дочерний филиал банка из Катара, нарушающего правила AML (противодействие отмыванию денег), обслуживающего экстремистские и террористические группировки.

Как указывает издание Protos, Tether приобрел бумаги на сумму 49,9 миллиона долларов с процентной ставкой 0,2765% у AKCB Falcon Limited — дочерней компании исламского банка Masraf Al Rayan. Ранее компания принадлежала коммерческому банку Al Khalij.

Tether приобрел бумаги у дочки банка Masraf Al Rayan, который финансирует экстремистские группировки

Как указывают данные английского Управления финансового надзора (FCA), Masraf Al Rayan нарушил правила AML, получив до £23 млн (около $29,4 млн), не зная о том, откуда пришли эти средства. Банк оштрафовали на 4 миллиона фунтов стерлингов.

Также управление финансового надзора выяснило, что клиентами банка являются экстремистские группы. В США родственники жертв террористов подали на банк иск, где утверждается, что он занимался перекачкой средств группировкам террористов на Ближнем Востоке.

Согласно сведениям ChainArgos, у Tether были и другие сомнительные инвестиции. В частности, речь идет о Chesham Finance Ltd/Finance LLC, чьи коммерческие бумаги Moody’s оценило, как негативные.

Напомним, что Tether считается одним из крупнейших инвесторов в госдолг США. Tether поддерживается коммерческими бумагами, большая часть которых поступает от компаний из КНР. В свою очередь эмитент отрицает связи с китайскими компаниями.

Часть акций компании-эмитента ранее принадлежали субъектам с весьма странным опытом в финансовой сфере

Несколько лет назад стало известно, что часть акций компании принадлежали субъектам с сомнительным опытом в сфере финансов. Среди них, бывший пластический хирург Д. Девасини. Он является главным финансовым директором компании, он владел 43 % акций. Пока от компании не поступали официальные комментарии относительно того, что были куплены бумаги банка, связанного с террористами.

Вряд ли в Tether не знали о том, что Masraf Al Rayan связан с финансированием террористических группировок.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник