В ЕС предлагают конфисковывать неустановленные криптоактивы

В ЕС предлагают конфисковывать так называемые неустановленные криптоактивы. Совет Европейского Союза уже согласовал новые меры по регуляции криптовалют.

Они включают замораживание, конфискацию неустановленных криптовалют. Как считают в Совете ЕС, существующая система в сфере конфискации имущества нуждается в модернизации.

Про это указывается в «Предложение о директиве Европейского парламента и Совета о возврате и конфискации активов» (Полная версия документа на сайте Совета).

Новая директива ЕС нацелена на установление свода правил по конфискации имущества и криптовалют в рамках уголовных дел

Новая директива нацелена на установление правил по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом в рамках разбирательств по уголовным делам.

Она также позволит укрепить возможности компетентных органов по лишению преступников дохода от нелегальной деятельности. В директиве сообщается, что имущество, которое может быть заморожено и конфисковано, должно охватывать все формы собственности, включая криптоактивы.

Его могут конфисковать или заморозить, если не удастся получить доказательства, что их приобрели законным путем, или держатель активов имеет отношение к организованной преступности.

Держатели неустановленных криптоактивов будут обязаны доказывать их законность

Владельцы «неустановленных» активов должны будут доказать, что стоимость их имущества не является несоразмерной их законным доходам. При определении того, является ли данное имущество производным от преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например, что стоимость имущества существенно несоразмерна законному доходу лица-владельца.

Еще одним обстоятельством, которое будут принимать во внимание, является отсутствие вероятного законного источника имущества. После того, как новую директиву примут все государства, входящие в ЕС, последует переходный период в 3 года на окончательное ее введение в правовое поле.

Напомним, что весной этого года в Европейском Союз согласовали новые правила AML, утвердили закон «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA). Он начнет действовать в 2025 году.

В свою очередь, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призывает создать похожий на MiCA проект для регулирования DeFi-сектора.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник