В Сингапуре арестовали группу лиц за отмывание более $700 млн через криптовалюты

Полиция Сингапура сообщила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании более 950 млн SGD (~$700 млн), в том числе с помощью цифровых активов.

Все арестованные являются гражданами Китая, Кипра, Камбоджи, Турции и Вануату. Разыскиваются еще восемь человек.

«В результате масштабного расследования и последующей разведки, включая анализ отчетов о подозрительных транзакциях, полиция выявила группу лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и онлайн-гемблинг», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяли более 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств стоимостью свыше 815 млн SGD (~$600 млн). Власти также арестовали более 35 банковских счетов на 110 млн SGD (~$81 млн).

Кроме того, была конфискована иностранная наличность на 23 млн SGD (~$17 млн), более 250 роскошных сумок и часов, 120 электронных устройств, 270 ювелирных изделий и два слитка золота.

В дополнение правоохранители обнаружили 11 документов «с информацией о цифровых активах». Расследование продолжается.

Задержанным уже вменяют обвинение в отмывании денег, мошенничестве, подделке документов и сопротивлении при аресте.

Напомним, в Беларуси сотрудники милиции выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты на общую сумму свыше 2 млн белорусских рублей (~$800 000). По данным следствия, двое мужчин в течение двух лет получали и отмывали средства, полученные от зарубежных преступников.

Источник