У Чанпэн Чжао есть тайный партнер для управления Binance

В жалобе SEC, поданной против Binance, в которой говорится о «мошенническом завышении объемов торгов», агентство ссылается на менеджера бэк-офиса, выполняющего сделки — Гуанъин Чен.

Ранее указывалось, что Binance использовала схемы обмана регуляторов на американском рынке.

Чен, по-видимому, не имеет официальной должности в Binance, хотя документы Binance, полученные SEC, описывают ее работу как «финансового директора».

Расследование Forbes показало, что Чен контролировала больше банковских счетов и занимала должность директора в большем количестве компаний Binance, чем любой другой руководитель, кроме генерального директора Чжао.

В настоящее время она является директором 8 ключевых компаний Binance и подписала десятки банковских счетов, принадлежащих 27 организациям, зарегистрированным в 13 странах, контролируя казначейство компании и паутину компаний, которые с 2019 года обработали депозиты и снятие средств на 148 миллиардов долларов.

Против Binance выдвинуты обвинения в мошенничестве

Как известно, против биржи выдвинуто множество обвинений в мошенничестве и нарушении законодательства США.

Судебные протоколы, документы на землю и корпоративные документы из Китая, Мальты, Сингапура, Швейцарии и Турции, проверенные Forbes, а также четыре бывших сотрудника Binance и внешний консультант, которые знали Чена или работали с ней, рисуют портрет неуловимого крипто-лидера, который следовал за Чжао по всему миру.

Выплачивая себе не менее 32 миллионов долларов с 2019 года, согласно судебным документам, Чен подписала некоторые из наиболее сомнительных и деловых сделок Binance, чтобы якобы искусственно увеличить объемы торгов на платформе, чтобы привлечь клиентов. По данным SEC, она также сыграл решающую роль, наблюдая за несколькими организациями, которые Чжао использовал для финансирования своего роскошного образа жизни, включая покупку самолета за 55 миллионов долларов и яхты за 11 миллионов долларов.

Чен также была подписантом банком нескольких сделок, которые подпитывали роскошный образ жизни Чжао, несмотря на его приверженность отказу от материальной роскоши.

«Ни дома, ни машины, ни лодки, ни бумажных денег», — написал он в Твиттере в 2020 году.

Документы SEC показывают, что другая компания, принадлежащая Чжао, Binаnce Capital Management Co. Ltd., расположенная на Британских Виргинских островах, потратила 55 миллионов долларов на самолет, и перевела 62,5 миллиона долларов на один из своих личных банковских счетов. Эта фирма и две другие компании Binance, контролируемые этой парой, направили еще 178 миллионов долларов двум сингапурским компаниям, контролируемым Чжао и Ченом.

Чен была настоящим финансовым директором биржи

Когда Binаnce попыталась и не смогла приобрести банк в Лихтенштейне, тогдашний финансовый директор Binаnce Вэй Чжоу провел переговоры по сделке и встретился с местными регулирующими органами.

Но именно Чен перевела 5 миллионов долларов на условное депонирование с банковского счета Binance, принадлежащего лихтенштейнскому банку Frick & Co., по словам двух человек, осведомленных о сделке и банковских документах. И это была подпись Чен, а не Чжоу, в форме подтверждения активов и пассивов Binance, которая была передана регулирующему органу Лихтенштейна.

Китайские корпоративные записи, рассмотренные Forbes, показывают, что, хотя Чжао числился генеральным директором компании Shanghai Bijie Network Technology Co. Ltd., на бумаге ее контролировала Чен. Ей принадлежало 93% акций, и она была указана как учредитель и единственный законный представитель.

С тех пор как обвинения SEC стали достоянием общественности, объемы торгов на Binаnce упали на 32%. В США, где Binance обслуживает более 5 миллионов клиентов, объемы упали более чем на 75%, и SEC потребовала заморозить активы на сумму более 2,6 миллиарда долларов, что фактически остановило деятельность Binance на ее крупнейшем рынке. На прошлой неделе Binance приостановила все депозиты в долларах США для своего подразделения в США.

В Binance пока хранят молчание относительно нового расследования и скорее всего опровергнут его, как и предыдущие расследования, посвященные теневой стороне деятельности Чжао и компании.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник